烟台园城黄金股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）第十二届董事会第三十一次会议于2021年8月25日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实到6人。会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2021年半年度报告及报告摘要》；
董事表决结果：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事表决结果：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关于公司会计政策变更的情况，投资者可查询同日公告，详细内容请参阅《烟台园城黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2021-050）。
特此公告。烟台园城黄金股份有限公司
董事会2021年8月26日