运盛(成都)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十七次会议于2020年6月3日上午9:30在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月1日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031号）
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会2020年6月4日