证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2021-55号
运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年11月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日 14点30分
召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼2806公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月15日
至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600767 | 运盛医疗 | 2021/11/8 |
3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
（二）登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字楼2806
（三）登记时间： 2021 年11月12日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）
六、其他事项
（一）联系方式
登记地址：四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼2806运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会办公室
联系人：童霓
邮件：600767@winsan.cn
电话：028-61666968
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
附件1：授权委托书
?报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书运盛（成都）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | |||
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | |||
| 6 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | |||
| 7 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |