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祥龙电业第九届董事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-28

武汉祥龙电业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2019年8月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知。

(三) 公司第九届董事会第十六次会议于2019年8月26日以通讯方式召开。

(四)本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数 7人。

(五)会议主持人为公司董事长董耀军先生。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

本议案表决结果为:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获通过。《武汉祥龙电业股份有限公司2019年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案表决结果为:7票同意;0票反对;0票弃权。本议案获通过。

独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更,符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《 武

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉祥龙电业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。特此公告!

武汉祥龙电业股份有限公司董事会2019年8月27日


  附件:公告原文
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