编号：临2019-032
东方通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年8月12日发出会议通知，于2019年8月22日在东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，现场参加董事6人，以通讯方式参加董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案和报告：
（一）、《公司2019年上半年业务报告及下半年业务发展计划》
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（二）、《公司2019年上半年财务报告》
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（三）、《关于公司2019年半年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司2019年半年度报告》、《东方通信股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一九年八月二十六日