东方通信股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
■时间：2022年8月25日下午14:30
■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
东方通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会议程
一． 主持并宣布会议开始二． 听取大会报告或议案
（一）关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题四． 审议上述议案并进行投票表决五． 宣读表决结果六． 见证律师宣读法律意见书七． 宣读本次股东大会决议
关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案各位股东及与会代表：
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司所持的部分博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）股份。
一、交易标的基本情况
（一）交易标的
博创科技于2003年7月8日成立,于2016年10月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。根据博创科技最新公告数据，截至2022年7月15日，博创科技总股本为261,736,043股，公司持有其17,134,291股，占比6.55%。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
（二）减持方案
1、交易时间：自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。
2、交易数量及方式：交易数量不超过523.4720万股，占博创科技总股本的比例不超过2%。
其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日，减持股份的总数不超过博创科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日，减持股份的总数不超过博创科技总股本的2%。
若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。
3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。同时根据公司在博创科技《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于博创科技股票的上市发行价，如自博创科技首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。
二、减持目的及对公司的影响
公司将根据生产经营需要，择机减持持有的部分博创科技股份。由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
本次减持计划将根据市场情况、博创科技股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。
四、独立董事意见
本次减持事项董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层择机减持部分博创科技股份事项。同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
请各位股东予以审议！
东方通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会（现场）投票表决办法
一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。
三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。
四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
东方通信股份有限公司二○二二年八月十九日