山东新潮能源股份有限公司第十届监事会第十次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
★ 公司全体监事出席了本次会议。
★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
★ 本次监事会审议的议案获得通过。
一、监事会会议召开情况
1.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2.鉴于本次会议决策时间上具有紧迫性,本次会议通知于2022年4月18日发出,会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。
3.本次会议于2022年4月19日10:30以现场和通讯表决的方式召开。
4.本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。
5.本次会议由监事会主席刘思远先生主持,公司相关高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》
公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定,公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法合规,依据充分,同意本次计提预计负债事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、上网公告附件
无特此公告。
山东新潮能源股份有限公司监事会
2022年4月20日