山东新潮能源股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
★ 公司全体董事出席了本次会议。
★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
★ 本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2．鉴于本次会议决策时间上具有紧迫性，本次会议通知于2022年6月7日以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。
3．本次会议于2022年6月7日10:00以通讯表决的方式召开。
4．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5．本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年6月29日上午8:30在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层（1007-1012室）召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董事会2022年6月8日