证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2022-023
新疆友好（集团）股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2022年4月15日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2022年4月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事6名，参加通讯表决董事3名（董事吕伟顺先生、刘震海先生和独立董事何玉斌先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司独立董事2021年度述职报告》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团独立董事2021年度述职报告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《友好集团董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（五）《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（六）《公司2021年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]00L00723号审计报告，本公司2021年度（母公司报表）实现净利润为-58,802,730.54元，加上年初未分配利润-233,832,188.32元，2021年度（母公司报表）未分配利润为-292,634,918.86元。因公司2021年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（七）《公司2021年年度报告及摘要》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2021年年度报告》及《友好集团2021年年度报告摘要》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（八）《公司关于支付2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》
根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书的相关内容，公司决定支付2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬75万元、内部控制审计报酬38万元。该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（九）《公司关于续聘2022年度审计机构并确定其报酬的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-025号）。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十）《公司2021年度内部控制评价报告》
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十一）《公司2021年度内部控制审计报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为大华内字[2022]00L00017号的《内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十二）《公司关于核销资产的议案》
为真实、全面地反映公司的资产状况，公司对资产进行了全面清查，对不能收回的其他应收款项174.04万元进行核销，主要系无法收回的小额押金及欠款，因期限已达三年以上，故对该笔款项予以核销。本次核销资产减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润174.04万元。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十三）《关于公司贷款额度的议案》
根据公司2021年度的资金使用规模及2022年的经营发展需要，公司拟定贷款余额不超过人民币25亿元（不包括发行非公开定向债务融资工具、公司债和控股子公司的贷款）。贷款担保方式：除信用贷款外，以公司及公司控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过5亿元人民币为限。上述贷款额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十四）《关于确认公司与大商集团、大商股份2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度相关日常关联交易事项的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于确认公司与大商集团、大商股份2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度相关日常关联交易事项的
公告》（临2022-026号）。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事聂如旋先生、吕伟顺先生、刘震海先生和勇军先生回避对本议案的表决。表决结果：表决票5票，其中赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。
（十五）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于修订<公司章程>及其附件的公告》（临2022-027号）。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十六）《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
公司结合相关法规、业务指引及公司实际情况，对《友好集团信息披露事务管理制度》部分条款进行了修订完善，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团信息披露事务管理制度》（2022年4月修订）。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十七）《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的公告》（临2022-028号）。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十八）《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》
经公司总经理勇军先生提名，公司聘任姜胜先生为公司常务副总经理，聘任孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、石磊先生、李海先生为公司副总经理，聘任韩建伟先生为公司总会计师兼公司财务管理部部长，任期均为1年。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届
董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。
①聘任姜胜先生为公司常务副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
②聘任孙建国先生为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
③聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
④聘任张兵先生为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
⑤聘任张鏴予女士为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
⑥聘任石磊先生为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
⑦聘任李海先生为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
⑧聘任韩建伟先生为公司总会计师兼财务管理部部长，任期1年。表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十九）《公司关于会计政策变更的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于会计政策变更的公告》（临2022-029号）。公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函》。表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二十）《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-030号）。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案中第一项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十三项、第十五项、第十七项需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、上网公告附件：
（一）公司独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议部分议案的独立意见函；
（二）《友好集团信息披露事务管理制度》（2022年4月修订）。
四、备查文件：公司第九届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2022年4月28日
附个人简历：
姜 胜 男 55岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 助理经济师 曾先后任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任；乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、经理；友好商场片区副主管、主管；友好商场副店长；公司库尔勒天百购物中心店长；友好商场店长兼公司监事；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼北疆大区总经理。现任公司常务副总经理兼北疆大区总经理。孙建国 男 55岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 物流师任职资格 曾先后任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理；公司副总经理兼新疆友好利通物流有限责任公司总经理。现任公司副总经理、新疆友好利通物流有限责任公司总经理兼物流配送部部长。赵庆梅 女 50岁 中国国籍，无永久境外居留权，大专学历 曾先后任友好商场超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理；公司副总经理兼超市分公司总经理、友好商场店长；现任公司副总经理兼超市分公司总经理。张 兵 男 54岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 曾先后任友好服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼友好商场店长；公司副总经理；现任公司副总经理、南疆大区总经理兼文化餐饮管理分公司总经理。
张鏴予 女 48岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 曾先后任公司天山百货柜组长、楼层主任；友好商场楼层主任；天山百货楼层主任、副经理、经理；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长；独山子金盛百货店长、博乐友好时尚购物中心店长兼公司监事；公司总经理助理兼友好时尚购物城店长；公司副总经理兼友好时尚购物城店长。现任公司副总经理兼友好时尚购物城店长、新疆友享生活贸易有限公司总经理。石 磊 男 43岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 曾先后任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理；上海阿尔曼投资管理有限公司商品部采购经理；本公司超市分公司商品部副经理；本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任；本公司总经理助理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总经理办公室主任、证券投资部部长。现任公司副总经理、董事会秘书兼董事长办公室主任、总经理办公室主任、证券投资部部长。李 海 男 55岁 中国国籍，无永久境外居留权，大专学历 曾先后任公司库尔勒天百购物中心副店长；阿克苏天百时尚购物中心副店长、店长；公司百货招商部总经理；公司总经理助理兼百货招商部总经理、克拉玛依天百时尚购物中心（商标授权店）店长；公司总经理助理兼百货招商部总经理。现任公司副总经理兼百货招商部总经理。韩建伟 男 53岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 曾先后任新疆第五建筑工程公司出纳、会计、财务科长；新疆轻工集团有限公司财务经理、财务部副部长、部长；新疆轻工集团有限公司总经理助理兼财务部部长、副总经理兼总会计师、总经理；本公司财务管理部部长。现任公司总会计师兼财务管理部部长。