四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第五次会议决议公告
四川水井坊股份有限公司九届监事会2019年第五次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年8月19日以电子邮件方式发出，送达了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席Atul先生主持，与会监事对会议议案进行认真审议，于2019年8月21日通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于调整公司<2019年限制性股票激励计划>激励对象名单
及授予数量的议案》
公司《2019年限制性股票激励计划》确定的激励对象中，有2名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票（1.4万股）。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，激励对象人数由原15名调整为13名，授予的限制性股票数量由原25.62万股调整为24.22万股。
经审核，监事会认为本次激励对象人员及授予数量的调整符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均在经股东大会批准的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司此次对激励计划进行调整。
本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
获授限制性股票的13名激励对象均位于公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象名单之列。因此，同意以2019年8月21日为授予日，向13名激励对象授予24.22万股限制性股票。
本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会二○一九年八月二十二日