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水井坊九届董事会2019年第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-26

四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司九届董事会2019年第八次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2019年10月22日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2019年10月25日通过了如下决议:

一、 审议通过了公司《2019年第三季度报告》全文及其正文

本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

二、 审议通过了公司《关于补选战略与执行委员会委员的议案》

根据相关规定,公司董事会决定补选危永标(Horace Ngai)先生为战略与执行委员会委员,补选后的战略与执行委员会组成如下:

战略与执行委员会

召集人:范祥福(John Fan)

委员:危永标(Horace Ngai)、何荣辉(Danny Ho)、费毅衡(Samuel A.Fischer)、朱镇豪(ChuChunHo)、Preeti Arora、郑欣淳(Xingchun Zheng)

本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月二十六日


  附件:公告原文
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