四川水井坊股份有限公司二O二O年第一次临时
股东大会会议资料
四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
2020年10月
- 1 -
目 录
一、 审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
二、 审议《关于在<公司章程>中增加经营场所条款的议案》
三、 审议《关于选举张鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
四、 审议《关于选举陈岱立女士为公司第九届监事会监事的议案》
五、 审议《关于选举蒋磊峰先生为公司第九届董事会董事的议案》
六、 审议《关于选举Sanjeev Churiwala先生为公司第九届董事会
董事的议案》
- 2 -
议案之一：
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》的规定，因原激励对象危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计110,100股。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,545,698股变更为488,435,598股，公司注册资本将由人民币488,545,698元变更为488,435,598元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容:
| 序号 | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币488,545,698元。 | 第六条 公司注册资本为人民币488,435,598元。 |
| 2 | 第十八条 公司股份总数为488,545,698股,公司的股本结构为:普通股488,545,698股。 | 第十八条 公司股份总数为488,435,598股,公司的股本结构为:普通股488,435,598股。 |
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
议案之二：
关于在《公司章程》中增加经营场所条款的议案
根据《公司法》及成都市人民政府办公厅近期颁布的《成都市企业住所（经营场所）登记管理办法》规定，公司目前已办理完毕了企业经营场所的登记备案手续。现根据相关要求，公司拟对《公司章程》第五条作相应调整，增加公司经
- 3 -
营场所相关条款：
| 序号 | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 |
| 1 | 第五条 公司住所：四川省成都市金牛区全兴路9号 邮政编码：610036 | 第五条 公司住所：四川省成都市金牛区全兴路9号，邮政编码：610036。 公司经营场所：四川省成都市金牛区全兴路9号，邮政编码：610036。 四川省成都市锦江区水井街19号，邮政编码：610011。 |
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
议案之三：
关于选举张鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案
公司独立董事郑欣淳女士2020年8月28日任职已届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》、公司《章程》等规定，独立董事郑欣淳女士将不能继续担任本公司独立董事。鉴于此，公司董事会提名张鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。
张鹏先生简历如下：
张鹏，男，48岁，国籍，中国，对外经济贸易大学国际贸易学士，美国达特茅斯塔克商学院工商管理硕士。曾任商务部亚洲司副处级干部。现任美国笛卡尔投资管理有限公司上海代表处首席代表、阿灵顿汽车零部件（安徽）有限公司法定代表人、潍柴西港新能源动力有限公司董事、上海欣闻投资管理有限公司法
- 4 -
定代表人、上海杉识荟投资管理中心（有限合伙）法定代表人、上海鹏爽投资管理咨询事务所法定代表人、上海碗二企业管理中心（有限合伙）合伙人、深圳市车镇贰号投资合伙企业（有限合伙）合伙人、江南基金管理有限公司总监。
独立董事候选人张鹏先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份董事会
议案之四：
关于选举陈岱立女士为公司第九届监事会监事的议案
公司监事Atul Chhaparwal先生近期因个人原因辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，本公司监事会提名陈岱立女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会。
陈岱立女士简历如下：
陈岱立，女，49岁，国籍: 中国。香港大学工商管理硕士，并持有中国注册会计师和国际内部审计师专业证书。历任必维国际检验集团副总裁暨大中华区首席财务官，恒力集团有限公司首席财务官，西陇科学股份有限公司首席执行官，英国石油公司亚太区全球供应链业务总监、伦敦总部高级商务顾问、大中华区首席财务官。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区财务总监。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份监事会
议案之五：
关于选举蒋磊峰先生为公司第九届董事会董事的议案
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事
- 5 -
会提名委员会审查通过，公司董事会提名蒋磊峰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
蒋磊峰先生简历如下：
蒋磊峰，男，41岁，国籍：中国，美国圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士，拥有英国特许公认会计师（ACCA）资格。历任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级财务控制经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级绩效管理经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区商务财务总监，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区财务总监，四川水井坊股份有限公司财务副总监。现任四川水井坊股份有限公司财务总监。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份董事会议案之六：
关于选举Sanjeev Churiwala先生为公司第九届董事会董事的议案
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名Sanjeev Churiwala先生为公司第九届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
Sanjeev Churiwala先生简历如下：
Sanjeev Churiwala，男，50岁，国籍，印度，英国伦敦商学院工商管理硕士。拥有印度特许会计师（ICA）、成本与管理会计师（ICWA）资格。历任印度加尔各答电钢铸件有限公司(ECL)财务总监，拉法基豪瑞（斯里兰卡科伦坡）财务总监，拉法基豪瑞（印度孟买）的子公司AMBUJA水泥有限公司财务总监，帝亚吉欧印度首席财务官、执行董事。现任帝亚吉欧新加坡PTE有限公司亚太区财务总监。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份董事会