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通宝能源十届董事会九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-26

山西通宝能源股份有限公司十届董事会九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十届董事会九次会议于2020年8月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年8月14日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事7名,实到7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司《2020年半年度报告及摘要》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

公司2020年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站,2020年半年度报告摘要详见上海证券报。

2、审议通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

制度全文详见上海证券交易所网站《通宝能源财务管理制度》。

3、审议通过了《关于修订公司<会计核算办法>的议案》。

表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

制度全文详见上海证券交易所网站《通宝能源会计核算办法》。

三、公告附件

1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会九次会议决议。

2、山西通宝能源股份有限公司财务管理制度。

3、山西通宝能源股份有限公司会计核算办法。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2020年8月26日


  附件:公告原文
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