证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-006
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会八次会议于2023年4月25日在公司会议厅召开。会议通知已于2023年4月15日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2022年度董事会工作报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议通过公司《2022年度总经理工作报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、审议通过公司《2022年度独立董事述职报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
4、审议通过公司《2022年年度报告及摘要》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。公司2022年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站。2022年年度报告摘要详见《上海证券报》。
5、审议通过公司《2022年度财务决算报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
6、审议通过公司《2022年度利润分配方案》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（2023-008）。
7、审议通过公司《2023年度经营建议计划》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
8、审议通过公司《2023年度日常关联交易预案》。
本议案涉及关联交易，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决。表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》（2023-009）。
9、审议通过公司《关于聘任2023年度审计机构的议案》。表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-010）。
10、审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
11、审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站。
12、审议通过公司《2022年度内部控制审计报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站。
13、审议通过公司《2022年度社会责任报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见上海证券交易所网站。
14、 审议通过公司《2023年第一季度报告》。
公司《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及上海证券报。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
15、审议通过公司《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-011）。
以上议案中第6、8-11项议案独立董事已发表同意的独立意见，第1、3-9项议案尚须提交公司股东大会审议。
三、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预案等事项的事前认可独立意见。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2023年4月27日