证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2022-007
新余钢铁股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于
2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开了第九届董事会第四次会议，会
议通知以传真和电子邮件方式于 2022 年 04 月 13 日发出。本次会议
以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘建荣先生主持，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中公司独立董事郜学先生、
胡晓东女士、孟祥云女士以视频通讯方式参会。公司监事会成员、部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开方式符合《公司
法》的相关规定和《公司章程》的具体要求。会议审议通过了以下议
案：
一、审议通过《新钢股份 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《新钢股份 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
三、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《新钢股份独立董事 2021 年度述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《新钢股份 2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
六、审议通过《新钢股份 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
七、审议通过《新钢股份 2021 年度利润分配预案》
经审议，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本
扣减回购专户的股份余额为基数，向全体股东（回购专用证券账户除
外）每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），剩余未分配利润
转入下年度，公司不进行公积金转增股本。如在实施权益分派的股权
登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
公司独立董事对该议案发表独立意见,同意董事会提出的年度利
润分配预案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的
议案》
根据公司生产经营的需要，董事会同意公司及子公司向各金融机
构申请合计不超过 352.90 亿元的综合授信额度，具体情况以公司与
各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信融资额度的前提下，
无需再逐项提请董事会审批。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案》
在保障公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，为提高资金
使用效率，同意公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
风险等级低的理财产品，理财最高额度不超过人民币 50 亿元。在上
述最高额度内，自公司股东大会审议批准通过之日起 12 个月有效期
内滚动使用资金。
公司独立董事事前对该议案进行了审查，同意将本议案提交董事
会审议，并对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司年度日常性关联交易情况的议案》
董事会对公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日
常性关联交易预计情况进行审议。公司关联董事回避表决该议案，公
司董事会审议通过了本关联交易议案。公司独立董事事前对本议案进
行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的
独立意见。
非关联董事表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司
关联董事回避表决该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于一次性计提相关费用的议案》
公司董事会同意本次一次性计提相关费用，本次计提符合企业会
计准则的相关规定，符合公司实际情况，真实地反映公司资产状况，
本次计提相关费用有利于促进公司长远发展，有利于为企业创造稳定
发展环境。具体内容详见同日发布的《关于一次性计提费用的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
经审议，同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事事前对本议
案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表了独
立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为进一步优化整合内部资源，提升管理水平和运营效率，公司董
事会同意对组织机构进行优化调整。本次组织机构调整符合公司管理
极简、效率优先的原则，有利于公司战略目标顺利实现。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于公司业务结构调整及资产整合的议案》
为进一步聚焦钢铁主业，增强公司钢铁主业经营实力，同意公司
收购控股股东新钢集团控股的新旭特材相关股权及电弧炉炼钢产能；
并将公司从事贸易、工程建设及检维修业务的相关子企业股权转让给
控股股东。公司根据实际情况分步稳妥推进业务调整及资产整合工
作。
独立董事对本次关联交易发表了事前认可声明，同意将该项关联
交易议案提交公司董事会审议。本次关联交易关联董事回避表决，非
关联董事一致同意。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
非关联董事表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司
关联董事回避表决该议案。本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪
酬情况及独立董事津贴的议案》
详见本公司 2021 年度报告正文。独立董事对该议案发表独立意
见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
十六、审议通过《新钢股份 2021 年度内部控制自我评价报告》
独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《新钢股份 2021 年度社会责任报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开公司 2021 年度股东大会。具体内容详见同日发布的《新余钢
铁股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2022 年 04 月 26 日
