鲁信创业投资集团股份有限公司
十届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2020年10月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年10月28日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2020年第三季度报告》
公司2020年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任葛效宏先生为公司副总经理，不再聘任其为公司财务总监。详见公司临2020-50号公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任段晓旭女士为公司财务总监。详见公司临2020-51号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于改选董事会提名委员会委员的议案》
因人员变动，根据有关规定，同意改选董事会提名委员会的有关委员，改选后的提名委员会委员如下：
张志勇（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）先生、陈磊先生为委员。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年10月30日