鲁信创业投资集团股份有限公司关于出资设立上海子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 设立子公司名称：鲁信创投（上海）投资有限公司（暂定名，最终以市场监
督管理部门核准的名称为准）
● 投资金额：1亿元人民币
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司拟出资1亿元在上海设立全资子公司“鲁信创投（上海）投资有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“上海鲁信”）。
（二）审议和表决情况
根据《公司章程》的有关规定，2020年12月29日，公司董事会以通讯方式召开十届二十一次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并全票通过了《关于出资设立上海子公司的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
（三）本次投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。
（四）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
| 公司名称 | 鲁信创投（上海）投资有限公司（暂定名） |
| 注册地点 | 上海市 |
| 注册资本 | 1亿元人民币 |
| 股权结构 | 鲁信创投100% |
| 经营范围 | 股权投资（包括投资于上市公司及其他公众公司股权）、 |
| 股权投资咨询、投资管理（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）（以市场监督管理部门的经营范围为准） | |
| 经营期限 | 永续经营 |
三、投资目的
设立上海鲁信主要目的为协助公司落实战略规划，挖掘资本市场资源和机会，提升公司资产配置能力，加速做实鲁信创投的市场布局、业务布局和人才布局，统筹协调开展公司在上海的相关业务，不断开拓业务领域。
四、该项投资对上市公司的影响
本次设立全资子公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
五、风险提示
本次在上海新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性，可能存在市场拓展和业务拓展不及预期的风险。
请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届二十一次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年12月29日