鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十四次会议通知于2021年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月18日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，参加现场会议的董事5人，以通讯方式参加的董事2人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长于本杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事会选举钟耕深先生、黄琦先生担任董事会提名委员会成员；选举刘惠萍女士担任董事会审计委员会成员，并担任召集人；选举钟耕深先生、刘惠萍女士、张连钵先生担任董事会薪酬与考核委员会成员，钟耕深先生担任召集人；选举黄琦先生、张连钵先生、刘惠萍女士、钟耕深先生担任董事会战略委员会成员。上述人员任期自聘
任之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对山东鲁银新材料科技有限公司增资的议案》（详见公司临2021-066号公告）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于出售山东国惠小额贷款有限公司股权的议案》（详见公司临2021-067号公告）。
该议案表决时，关联董事张连钵先生按规定予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021年8月18日