鲁银投资集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层
第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,089,587 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.0559 |
1、 公司在任董事6人，出席5人，董事张连钵先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席安玉理先生、监事王亚斌先生因
工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书（代行）出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 杨耀东 | 163,319,994 | 98.9281 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 商国庆 | 163,319,997 | 98.9281 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于选举董事的议案 | ||||||
| 1.01 | 杨耀东 | 28,491,424 | 94.1522 | ||||
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所律师：马士彬、蔡婧
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 鲁银投资2021年第六次临时股东大会决议；
2、 山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2021年
第六次临时股东大会法律意见书。
鲁银投资集团股份有限公司
2021年9月29日