西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、会议召开情况：
西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年2月1日以现场方式召开第七届董事会第四次临时会议。会议的通知于2019年1月25日以通讯方式发出，公司现有董事7人，实到董事6人，其中许晋平董事因出差委托王仲会董事出席，独立董事张志凤女士缺席。副董事长王仲会先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况：
会议通过如下议案：
审议并通过了《关于选举柳宇宁为公司董事长的议案》；
同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。
会议选举柳宇宁先生为第七届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第七届董事会任期一致。
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十一日附件：柳宇宁董事长简历
柳宇宁 男，46岁，硕士研究生学历、黄金注册高级分析师、中国地质大学成教学院客座教授。2003年任首创期货经纪有限公司首席分析师。2004年任中汇安高信息咨询有限公司黄金部负责人。2006年至今任经易金业有限责任公司总经理。2019年任西安达尔曼实业股份有限公司董事。