股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2021－025
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2021年05月03日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2021年05月08日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
董事会选举潘建华先生为公司第十届董事会董事长，高菲女士、范慧川女士为公司第十届董事会副董事长，任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。
根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为潘建华先生。
潘建华先生、高菲女士和范慧川女士的简历见公司于2021年04月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2021-015公告。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。
董事会同意四个专门委员会成员组成如下：
（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由六人组成，其中独立董事二人。公司董事潘建华先生为公司董事会战略委员会主任委员，董事王海明先生、高菲女士、范慧川女士、独立董事程惠芳女士、章
勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。
（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事楼东平先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事章勇坚先生为薪酬与考核委员会委员。
（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中独立董事二人。公司独立董事程惠芳女士为公司董事会提名委员会主任委员，公司董事潘建华先生、独立董事楼东平先生为公司董事会提名委员会委员。
上述各专门委员会委员的任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。简历详见公司于2021年04月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2021-015公告。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任王百通先生、张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生和高晓辰先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人，任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。王百通先生、张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生和高晓辰先生的简历见附件。
4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生为公司董事会秘书，聘任马晓峰先生为公司证券事务
代表，任期为：2021年05月08日至2024年05月07日。马晓峰先生简历见附件。本次董事会未聘任公司总经理，总经理职责暂由董事长全权代理，公司董事会将尽快物色总经理人选，按程序聘任。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二一年五月十一日
附件
简历王百通 男，汉族，1980年2月出生，吉林农安人，中共党员，大学学历。2003年8月参加工作 ，历任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长， 柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
张伟夫 男，汉族，1962年9月出生，浙江绍兴人，大学学历，工程师、高级经济师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。
徐金玉 男，汉族，1973年3月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历，高级经济师。1992年8月参加工作，历任绍兴县漓渚镇中心学校教师；绍兴县漓渚镇棠棣分校负责人；王坛镇中心学校副校长；柯桥小学副校长（正校级）；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副科长；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）法制服务中心主任；2012年9月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
邬建昌 男，汉族，1973 年2月出生，浙江绍兴人，中共党员，在职本科，会计师，高级经济师。1992年8月参加工作，历任绍兴县建设局 驻上海办事处干部； 绍兴县建设局会计、主办会计；绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人；绍兴县中国轻纺城
市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理；2016年4月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。
高晓辰 男，汉族，1976年12月出生，浙江湖州人，中共党员，硕士研究生。2002年8月参加工作，历任绍兴县建设局建设科干部，县城市建设开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥街道招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建设局建管科副科长，县建设局办公室副主任，县建设局拆迁科科长，柯桥区住房和城乡建设局拆迁科科长。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
马晓峰 男，汉族，1977年9 月出生，浙江绍兴人，金融学硕士，经济师，中共党员。2002 年8月至2007年8月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007年9月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任公司投资管理部项目调研助理，企业管理部经理助理，企业管理部副经理（主持工作），北联市场分公司副总经理（挂职）等。2016年6月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资证券部经理、证券事务代表。