云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd
2019年第四次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码:600792股票简称:云煤能源债券代码:122258
召开时间:2019年9月26日
董事会办公室编制
会 议 议 程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数;
二、推选监票人、计票人;
三、审议议案 :
1、关于《变更公司注册地址》的议案;
2、关于《修改公司章程》的议案。
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;
五、股东大会议案书面记名投票表决;
六、公布现场表决结果;
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果;
八、公布表决结果;
九、宣读本次股东大会决议;
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录;
十一、律师宣读法律意见书;
十二、主持人宣布会议结束。
议案一:
关于《变更公司注册地址》的议案
各位股东及股东代表:
根据云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要,公司拟将原注册地址“云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室”变更为“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”,实际变更的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。待工商登记机关核准公司注册地址后,公司办公地址与核准后的注册地址保持一致。
该议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年9月18日
议案二:
云南煤业能源股份有限公司关于《修改公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,鉴于云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)注册地址变更情况,公司需对《公司章程》涉及到的相关内容进行同步更新,为保证公司制度规范化,公司拟对《公司章程》做如下修订(修订内容为字体加粗并加下划线部分):
除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变。
该议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年9月18日
原制度条款
原制度条款 | 拟修订情况 |
第五条 公司住所:中国云南省昆明市经济技术开发区经开路3号科技创新园A46号。 | 第五条 公司住所:云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元。 |