云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd
2020年第三次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码：600792股票简称:云煤能源债券代码：122258
召开时间：2020年8月26日
董事会办公室编制
会 议 议 程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
二、推选监票人、计票人；
三、审议议案 ：
关于《补选公司董事》的议案。
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
五、股东大会议案书面记名投票表决；
六、公布现场表决结果；
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
八、公布合并表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、与会董事签署股东大会决议和全体与会人员签署会议记录；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
议案：
关于《补选公司董事》的议案
各位股东及股东代表：
鉴于云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭伟先生因工作调整原因，于2020年7月30日向公司董事会申请辞去在公司第八届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第八届董事会应由九人组成，其中独立董事三名，现需要补选董事。经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，现提名李树雄先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
该议案已经公司第八届董事会第十四次临时会议、第八届董事会提名委员会2020年第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2020年8月18日附件：
李树雄先生简历：
李树雄，男，白族，1969年8月出生，云南洱源人，大学文化，中国共产党员，自动控制工程师。历任玉溪大红山矿业有限公司副总经理、党委委员，省国资委挂任统计评价和财务监督处副处长，临沧矿业有限公司党委书记、常务副总经理、总经理、执行董事，镇康海山矿业开发有限公司常务副总经理、总经理，镇康县振兴矿业开发有限责任公司常务副总经理，昆明钢铁控股有限公司、昆钢集团有限责任公司副总会计师，云南昆钢金融控股（集团）有限公司党委书记、副董事长、董事长，云南省物流投资集团有限公司党委书记、董事长，昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组长。现任昆钢公司党委委员、总经理助理，云南煤业能源股份有限公司党委书记。