证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-016
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,162,460 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.3949 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席戴雅娟女士、监事杨洪琴女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,095,560 | 99.7581 | 1,066,900 | 0.2419 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,095,560 | 99.7581 | 1,066,900 | 0.2419 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,095,560 | 99.7581 | 1,066,900 | 0.2419 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：公司2024年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 439,949,560 | 99.7250 | 1,212,900 | 0.2750 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：公司2023年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,249,560 | 99.7930 | 912,900 | 0.2070 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《公司2023年年度报告》及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,095,560 | 99.7581 | 1,066,900 | 0.2419 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：公司内部控制评价报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 439,949,560 | 99.7250 | 1,212,900 | 0.2750 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 439,949,560 | 99.7250 | 1,212,900 | 0.2750 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：公司董事会审计委员会2023年度工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 439,949,560 | 99.7250 | 1,212,900 | 0.2750 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：公司2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 439,949,560 | 99.7250 | 1,212,900 | 0.2750 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | 7,577,772 | 87.6582 | 1,066,900 | 12.3418 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | 7,577,772 | 87.6582 | 1,066,900 | 12.3418 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2023年度财务决算报告 | 7,577,772 | 87.6582 | 1,066,900 | 12.3418 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2024年度财务预算报告 | 7,431,772 | 85.9693 | 1,212,900 | 14.0307 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2023年度利润分配方案 | 7,731,772 | 89.4397 | 912,900 | 10.5603 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《公司2023年年度报告》及摘要 | 7,577,772 | 87.6582 | 1,066,900 | 12.3418 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 公司内部控制评价报告 | 7,431,772 | 85.9693 | 1,212,900 | 14.0307 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于审议公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案 | 7,431,772 | 85.9693 | 1,212,900 | 14.0307 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 公司董事会审计委员会2023年度 | 7,431,772 | 85.9693 | 1,212,900 | 14.0307 | 0 | 0.0000 |
| 工作报告 | |||||||
| 10 | 公司2023年度独立董事述职报告 | 7,431,772 | 85.9693 | 1,212,900 | 14.0307 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：朱军辉、汪泽赟
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议