证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-009
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年4月9日
（二）股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 438,030,488 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.1365 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,037,388 | 99.7732 | 993,100 | 0.2268 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,417,388 | 99.8600 | 613,100 | 0.1400 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,417,388 | 99.8600 | 613,100 | 0.1400 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,417,388 | 99.8600 | 613,100 | 0.1400 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 437,417,388 | 99.8600 | 613,100 | 0.1400 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,037,388 | 99.7732 | 993,100 | 0.2268 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,037,388 | 99.7732 | 993,100 | 0.2268 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,037,388 | 99.7732 | 993,100 | 0.2268 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,417,388 | 99.8600 | 613,100 | 0.1400 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,037,388 | 99.7732 | 993,100 | 0.2268 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,037,388 | 99.7732 | 993,100 | 0.2268 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,417,388 | 99.8600 | 613,100 | 0.1400 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,417,388 | 99.8600 | 613,100 | 0.1400 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,417,388 | 99.8600 | 613,100 | 0.1400 | 0 | 0.0000 |
15、议案名称：公司资产核销管理制度
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,037,388 | 99.7732 | 993,100 | 0.2268 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,434,788 | 99.8640 | 595,700 | 0.1360 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,037,388 | 99.7732 | 993,100 | 0.2268 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,054,788 | 99.7772 | 975,700 | 0.2228 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 432,517,788 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,519,600 | 81.9852 | 993,100 | 18.0148 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 10,000 | 2.1290 | 459,700 | 97.8710 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,509,600 | 89.4229 | 533,400 | 10.5771 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2020年度董事会报告 | 4,519,600 | 81.9852 | 993,100 | 18.0148 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2020年度监事会报告 | 4,899,600 | 88.8784 | 613,100 | 11.1216 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司内部控制评价报告 | 4,899,600 | 88.8784 | 613,100 | 11.1216 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司内部控制审计报告 | 4,899,600 | 88.8784 | 613,100 | 11.1216 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2020年度财务决算报告 | 4,899,600 | 88.8784 | 613,100 | 11.1216 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 公司2021年度财务预算报告 | 4,519,600 | 81.9852 | 993,100 | 18.0148 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于审议子公司2020年度利润分配的议案 | 4,519,600 | 81.9852 | 993,100 | 18.0148 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 公司2020年度利润分配预案 | 4,519,600 | 81.9852 | 993,100 | 18.0148 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案 | 4,899,600 | 88.8784 | 613,100 | 11.1216 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《公司2020年度报告》及摘要 | 4,519,600 | 81.9852 | 993,100 | 18.0148 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于审议公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案 | 4,519,600 | 81.9852 | 993,100 | 18.0148 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 公司董事会审计委员会2020年度工作报告 | 4,899,600 | 88.8784 | 613,100 | 11.1216 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于审议公司独立董事述职报告的议案 | 4,899,600 | 88.8784 | 613,100 | 11.1216 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 公司独立董事制度 | 4,899,600 | 88.8784 | 613,100 | 11.1216 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 公司资产核销管理制度 | 4,519,600 | 81.9852 | 993,100 | 18.0148 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 公司衍生金融工具管理制度 | 4,917,000 | 89.1940 | 595,700 | 10.8060 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 公司董事、监事薪酬管理制度 | 4,519,600 | 81.9852 | 993,100 | 18.0148 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 关于审议修订子公司上海保港基金2020-2022年发展战略及投 | 4,537,000 | 82.3008 | 975,700 | 17.6992 | 0 | 0.0000 |
资规划的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过，其中议案8为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：郭丰雷、朱妙
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021年4月10日