国电电力七届六十五次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司七届六十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”“国电电力”）七届六十五次董事会会议通知,于2019年11月6日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于2019年11月13日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于申请宣威公司破产清算的议案》

同意公司作为债权人向人民法院申请国电宣威发电有限责任公司（以下简称“宣威公司”）破产清算。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于申请宣威公司破产清算的公告》（公告编号：临2019-58）。

二、同意《关于宣威公司破产重整计划的议案》

同意宣威公司采取“破产不停产、边生产边重整”的工作计划实施破产重整事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于宣威公司破产重整计划的公告》（公告编号：临2019-59）。

三、同意《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》鉴于上述两项议案需提交股东大会审议，公司董事会决定召开公司2019年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-60）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司2019年11月14日