国电电力发展股份有限公司七届七十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）七届七十七次董事会会议通知,于2021年2月19日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于2021年2月25日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议听取了公司2020年法治建设工作情况汇报，审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于成立国电电力发展股份有限公司宣威分公司的议案》
为推进国电宣威发电有限责任公司（以下简称宣威公司）破产清算，尽快完成机组营业事务和人员重组，董事会同意公司成立国电电力发展股份有限公司宣威分公司（以下简称国电电力宣威分公司），负责购买宣威公司破产财产之A包资产，接收安排全部在职员工，以及生产、运营管理等。
二、同意《关于购买国电宣威发电有限责任公司破产财产之A包资产的议案》
为进一步落实宣威公司“处僵治困”工作要求，完成宣威公司9
号、10号机组营业事务和人员重组，保障云南电网电源支撑点、无功调节以及调峰运行安全，维护职工队伍稳定，董事会同意公司通过国电电力宣威分公司购买宣威公司破产财产之A包资产并接收安排全部在职员工，资产交易价格为80613.72万元（不含税、费），交易过程中发生的税、费由国电电力宣威分公司承担，具体金额以实际发生额为准确定。董事会授权公司具体办理购买宣威公司破产财产之A包资产相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于购买宣威公司破产财产之A包资产的公告》（公告编号：临2021-07）。特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2021年2月26日