股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2023-011
浙江钱江生物化学股份有限公司
十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
? 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
? 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会会议于2023年4月25日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2023年4月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，独立董事韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司董事长阮国强先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告,独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司《2022年年度报告》详细内容同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告的议案》；具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事邬海凤、阮国强回避表决。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会进行了认真审查，并发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 （十）审议通过了《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司及下属子公司经营资金需求，保证2023年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司及下属子公司 2023年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币8.3亿元的综合授信额度，主要包括借款(含项目贷款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2022年年度股东大会批准之日起至召开2023年年度股东大会作出新的决议之日止。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立财务顾问已对本议案事项发表了核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《公司2022年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订<公司经营者薪酬管理办法>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《浙江钱江生物化学股份有限公司经营者薪酬管理办法》具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《公司2023年第一季度报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《公司2023年第一季度报告》的详细内容同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。会议还听取了独立董事2022年度述职报告、审计委员会2022年度履职情况报告。
三、 上网公告附件
1、独立董事事前认可意见；
2、独立董事关于2022年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2023年4月27日
● 报备文件
十届四次董事会决议。