天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年10月9日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2019年10月15日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于公司选举独立董事候选人的议案；
公司独立董事梁津明先生辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务，辞职后梁津明先生将不再担任公司任何职务。依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，经大股东天津环球磁卡集团有限公司提名，董事会提名委员会审议通过，提名张俊民先生担任公司第八届董事会独立董事候选人，其独立董事资格需提交股东大会审议。（简历见附件）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会2019年10月16日
张俊民先生简历：
张俊民，男，1960年出生，管理学（会计学）博士学位。现为天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师。曾任商学院会计学系主任、商学院副院长等职务，曾任天津商学院（现为天津商业大学）会计系副主任。中国重要审计学专家入选者，在《会计研究》等专业学术刊物发表学术论文100余篇，出版专著、合著等50余部；主持完成国家自然科学基金等国家级项目3项，主持或参研教育部、审计署、财政部、天津市社科等省部级科研项目多项；获天津市社会科学优秀成果一等奖、二等奖等奖项多项。