天津环球磁卡股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2020年3月8日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2020年3月12日以现场及通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事周忾先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举周忾先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。(简历附后)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于选举公司第九届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会的议案》会议选举：
董事会战略委员会成员：周忾（主任委员）、柳士明、沙宏泉
董事会审计委员会成员：柳士明（主任委员）、张俊民、周忾
董事会提名委员会成员：周忾（主任委员）、张俊民、沙宏泉
董事会薪酬与考核委员会成员：朱威（主任委员）、张俊民、沙宏泉表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任朱威先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。（简历附后）公司独立董事对本议案发表了独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任张尧先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任程海如先生、高勇峰先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任李薇女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告天津环球磁卡股份有限公司
董事会2020年3月13日
简历:
周忾，男，回族，1965年9月出生，甘肃酒泉人，1998年8月加入中国共产党，1987年7月参加工作，全日制大学学历，经济学硕士，高级工程师。现任天津渤海石化有限公司党委书记、董事长；天津渤化石化有限公司党支部书记、董事长。朱威，男，汉族，1981年1月出生，内蒙古赤峰人，2012年6月加入中国共产党，2003年7月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，高级工程师。现任天津渤海石化有限公司安全总监。
张尧，男，蒙古族，1982年出生，全日制大学学历，会计学专业。2004年6月进入天津环球磁卡股份有限公司工作，历任公司财务部主管、审计部部长。2010年3月起任公司金融证券部部长、审计部部长（兼），2018年3月起担任公司董事会秘书。
程海如，男，汉族，1971年1月出生，山西左权人，1997年7月加入中国共产党，1992年7月参加工作，全日制大学学历，经济师。现任天津渤海石化有限公司副总经理。
高勇峰，男，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理、天津环球磁卡股份有限公司总经理、党委副书记。
李薇，女，汉族，1979年11月出生，天津宁河人，2018年9月加入中国共产党，2003年7月参加工作，全日制大学学历，会计硕士，高级会计师。现任天津渤海石化有限公司资产财务部部长。