天津环球磁卡股份有限公司关于第九届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2021年1月12日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2021年1月15日10:00在公司召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席罗小英女士主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:
一、关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》的议案
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议并以特别决议(即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上)通过。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于变更公司名称的公告》(公告号:临2021-007)和《天津环球磁卡股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告号:临2021-008)。
二、关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于2021年度预计日常性关联交易情况的公告》(公告号:临2021-009)。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监 事 会2021年1月16日