天津环球磁卡股份有限公司关于第九届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2021年1月12日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2021年1月15日9：00以现场和通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议并以特别决议（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）通过。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于变更公司名称的公告》（公告号：临2021-007）和《天津环球磁卡股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告号：临2021-008）。
二、关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于2021年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临2021-009）。
三、关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号：临2021-010）
四、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司定于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告号：临2021-011）。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会2021年1月16日