证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2021-014
天津环球磁卡股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 709,778,351 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.8571 |
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》
的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 709,296,751 | 99.9321 | 481,600 | 0.0679 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 146,430,185 | 99.6721 | 481,600 | 0.3279 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 709,339,951 | 99.9382 | 438,400 | 0.0618 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》的议案 | 28,656,660 | 98.3471 | 481,600 | 1.6529 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案 | 28,656,660 | 98.3471 | 481,600 | 1.6529 | 0 | 0.0000 |
议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所律师：白柳 袁亚楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司
2021年2月2日