证券代码：400068 证券简称：昆机3 代办券商：太平洋证券H股证券代码：0300 H股证券简称：昆明机床
沈机集团昆明机床股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 董事丁思德先生因公未能出席会议。? 本次董事会议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次九届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于2019年3月19日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议的召开时间为2019年3月29日，地点昆明，会议为现场表决方式。
（四）本次会议应到董事12人，实到11人。
董事丁思德先生因公不能出席，委托董事吴育女士代为出席并行使表决权。
（五）公司3名监事列席了本次会议。
监事栗皎女士、蔡哲民先生因公不能出席，委托监事周国兴先生代为出席并行使表决权。
（六）本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议2018年度总裁工作报告；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议董事会工作报告；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议并批准2018年年度报告及报告摘要；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
4、2018年度利润分配方案：
2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
5、审议2018年度公司高管人员薪酬考评方案；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
6、审议《2018年公司履行社会责任报告》；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
7、审议2018年度审计委员会工作总结；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
8、审议2018年度独立董事述职报告；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。第2、3、4、8项提案将提交年度股东大会审议。详细内容将于公告当日刊载于全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。
特此公告。
? 报备文件
1、 公司第九届董事会第二十次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2019年3月29日