公告编号：临2019-016证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券H股证券代码：0300 H股证券简称：昆明机床
沈机集团昆明机床股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月20日9:30。预计会期半天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
网络投票起止时间：自2019年5月18日至2019年5月20日采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统（网址:inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）的投票时间为2019年5月18日 15:00-2019年5月20日 15:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
（一）本次股东大会的股权登记日为2019年4月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）截止2019年4月16日（星期二）香港联合交易所H股交易结束后，在公司H股持有人名册登记在册的“昆明机床”（本公司）H股股东（以下简称H股股东），均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股东代理人不必是本公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| 境内股份 | 400068 | 昆机3 | 2019/4/16 |
| H股 | 0300 | 昆明机床 | 2019/4/16 |
中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《董事会工作报告》、（二）审议《2018年年度报告及报告摘要》、（三）
审议《2018年度利润分配方案》、（四）审议《2018年度独立董事述职报告》。
详细内容参看公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统及香港联合交易所网站发布的公告。
三、股东大会投票注意事项
本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统行使表决权的，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址:inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
(一)投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址:inv.chinaclear.cn）或中国结算官
方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国
结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网
址:www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理
-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
(二)股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统行使表
决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，仅计算登录股东账户下的相同类别普通股或相同品种
优先股的意见。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议登记方法
（一）登记方式
书及委任代表的身份证于2019年4月29日（星期一）上午8：00-11：00时，下午2：00-5：00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续，或者在2019年4月29日（星期一）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回复邮寄或传真至本公司董事会办公室。
（二）凡持有本公司H股并于2019年4月16日（星期二）当日下午收市时在公司H股持有人名册登记在册的本公司H股股东，凭身份证或护照出席年度股东大会。为确定出席大会及于大会上投票的权利，本公司将于2019年4月17日（星期三）至2019年5月20日（星期一）（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续。为符合资格出席大会并于会上投票，所有股份过户文件连同有关股票必须于2019年4月29日下午四时三十分（香港时间）之前交回本公司之香港股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为：香港湾仔港湾道东6-8号瑞安中心33楼3311室。
（三）凡有权出席股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。
（四）股东如欲委任代表出席股东大会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东大会开始时间前24小时交回本公司董事会办公室，方始有效。就H股持有人而言，上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔港湾道东6-8号瑞安中心33楼3311室，方始有效。
(五）股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东大会。H股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席股东大会。
（二）登记时间：2019年4月18日
（三）登记地点：云南省昆明市茨坝路23号
五、 其他
（一）会议联系方式：传 真：0086－871－66166623或0086－871－66166288联系电话：0086－871－66119759或0086－871－66166623联 系 人：贺喜先生、王碧辉女士
（二）会议费用：无
（三）公司将根据本次股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司将召开股东大会；达不到的，公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开股东大会。
（五）股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。
三、备查文件目录
提议召开本次股东大会的董事会决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2019年3月29日
附件1：回执
沈机集团昆明机床股份有限公司股东出席
2018年年度股东大会的回执
本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（中文）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）身份证/护照号码 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有公司股份 境内＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
拟 出席 / 委托代理人出席 于2018年5月20日(星期一)上午9时30分在公司办公地址召开的2018年年度股东大会，特以此书面回复告之公司。
股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿附注：
1、请用正楷书写中英文全称。
2、请附上身份证/护照之复印件。
3、请附上持股证明之文件。
4、此回执在填妥及签署后须于2019年4月29日之前送达本公司的办公地址—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函（邮编650203）或传真（传真号码：0086－871-66166623或0086－871-66166288）方式送达本公司董事会办公室（310室）。
公告编号：临2019-016附件2：授权委托书
沈机集团昆明机床股份有限公司2018年年度股东大会代理人委托书
沈机集团昆明机床股份有限公司：
本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票境内＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注
3) ,为本公司的股东。
本人委任大会主席或 先生（女士）(附注4)代表本单位（或本人）出席2019年5月20日 (星期一)上午9时30分，在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会议室，举行的2018年年度股东大会并于该大会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注5） ，就股东大会公告所列的以下决议案投票 ，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。
| 序号 | 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 提请批准审议董事会工作报告； | |||
| 2 | 提请批准审议并批准2018年年度报告及报告摘要； | |||
| 3 | 提请批准2018年度利润分配方案； | |||
| 4 | 提请批准2018年度独立董事述职报告； |
公告编号：临2019-016填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。 附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。 附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分母中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分母中。 附注7：就内资股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于股东大会开始时间之前24小时（即2019年5月19日上午9时30分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室（310室）。就H股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔港湾道东6-8号瑞安中心33楼3311室，方始有效。 附注8：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。 附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号，邮政编码：650203联系电话：0086－871－66119759或0086－871－66166623传真：0086－871－66166623或0086－871－66166288联系人：贺喜先生、王碧辉女士