证券代码：400068 证券简称：昆机3 代办券商：太平洋证券H股证券代码：0300 H股证券简称：昆明机床
沈机集团昆明机床股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席会议。
? 本次董事会议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次九届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于2019年4月25日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议以书面表决方式召开，地点昆明。
（四）本次会议应到董事12人，实到12人。
（五）本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议本公司《2019年第一季度报告》；
本提案同意12、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细内容将于公告当日刊载于全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。
特此公告。
? 报备文件
1、 公司第九届董事会第二十二次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2019年4月30日