证券代码：400068 证券简称：昆机3 代办券商：太平洋证券H股证券代码：0300 H股证券简称：昆明机床
沈机集团昆明机床股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席会议。
? 本次董事会议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次九届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于2019年4月23日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议以书面表决方式召开，地点昆明。
（四）本次会议应到董事12人，实到12人。
（五）本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、为沈阳机床（集团）有限责任公司与中国进出口银行云南省分行签订的借款合同2160099922017113565项下展期，展期期限7个月，提供人民币1.91665亿元连带责任保证担保，并同时依照原方式将本公司所属杨林工业园区不动产权号为：云（2018）嵩明县不动产权第0000215号（原土地证号嵩国用（2014）第927号、原土地证号嵩国用（2012）第1474号、原房产证号20141352号）下所
属土地及房屋做抵押担保。具体的保证担保内容以双方签订的保证合同为准。（本交易为关联担保，关联董事王鹤、张晓毅、彭梁锋、徐娟、夏长涛、刘春时回避表决，该笔款项实际由我公司使用）；
本提案同意6票、反对0票，弃权0票，回避6票，议案获得通过。
上述提案属于重大事项，尚需提请股东大会审议批准。
特此公告。
? 报备文件
1、 公司第九届董事会第二十一次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2019年4月30日