证券代码：400068 证券简称：昆机3 代办券商：太平洋证券H股证券代码：0300 H股证券简称：昆明机床
沈机集团昆明机床股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月13日
(二) 股东大会召开的地点：中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼会
议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 其中：国内流通股股东人数 | 6 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 0 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,457,627 |
| 其中：国内流通股股东持有股份总数 | 168,457,627 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 0 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.72 |
| 其中：国内流通股股东持股占股份总数的比例（%） | 31.72 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。
本次股东大会由董事会召集，董事长主持，公司股东代表、部分董事、监事出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构-大华会计师事务所（特殊普通合伙）的代表及云之南律师事务所的代表出席了现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席2人，其他董事均因公请假；
2、 公司在任监事5人，出席1人，其他监事均因公请假；
3、 高管均因公请假。
(六) 现场会议计票、监票情况
云之南律师事务所律师及本公司流通股股东代表获聘为本次股东大会计票人；大华会计师事务所（特殊普通合伙）代表、公司职工监事获聘为本次股东大
会监票人。
二、 议案审议情况
普通决议案
1、 议案名称：提请批准由董事会授权经理班子（经理班子名单：王鹤、张晓毅、
彭梁锋、徐娟、王丽芳、刘晓春、朱祥、贺喜）在 2019-2020 年度办理不超过人民币伍亿元银行融资的议案（人民币伍亿元为单个会计年度上限）；审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 境内流通股 | 134,304,183 | 79.73% | 34,153,444 | 20.27% | 0 | 0 |
| H股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 134,304,183 | 79.73% | 34,153,444 | 20.27% | 0 | 0 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云之南律师事务所
2、 律师鉴证结论意见：沈机集团昆明机床股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
沈机集团昆明机床股份有限公司
2019年8月13日