沈机集团昆明机床股份有限公司
2011 年年度报告
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目录
一、重要提示 ..........................................................................2
二、公司基本情况 ......................................................................3
三、会计数据和业务数据摘要： ..........................................................4
四、股本变动及股东情况 ...............................................．．．．．．．．．．．．．．．．．６
五、董事、监事和高级管理人员 .........................................................10
六、公司治理结构 .....................................................................16
七、企业管治报告 .....................................................................18
八、股东大会情况简介 .................................................................24
九、董事会报告 .......................................................................24
十、监事会报告 .......................................................................39
十一、重要事项 .......................................................................40
十二、财务会计报告 ...................................................................48
十三、备查文件 ......................................................................198
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 本公司 11 名董事出席了董事会，董事高明辉因公未能出席，授权委托董事王兴行使表决权。
(三)毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 王兴
主管会计工作负责人姓名 李顺珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵琼芬
公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一)公司信息
公司的法定中文名称 沈机集团昆明机床股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 昆明机床
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY
公司的法定英文名称
LIMITED
公司的法定英文名称缩写 kmtcl
公司法定代表人 王兴
(二)联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗涛 王碧辉
联系地址 云南省昆明市茨坝路 23 号 云南省昆明市茨坝路 23 号
电话 86-871-6166612 86-871-6166623
传真 86-871-6166288 86-871-6166288
电子信箱 luotao@kmtcl.com.cn wangbh@kmtcl.com.cn
(三)基本情况简介
注册地址 中华人民共和国云南省昆明市茨坝路 23 号
注册地址的邮政编码
办公地址 云南省昆明市茨坝路 23 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.kmtcl.com.cn
电子信箱 dsh@kmtcl.com.cn
(四)信息披露及备置地点
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公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
http://www.sse.com.cn、http://kmtcl.com.cn、
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.hkex.com.hk
公司年度报告备置地点 云南省昆明市茨坝路 23 号公司董事会办公室
(五)公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 昆明机床
香港联合交易所
H股 昆明机床
有限公司
(六)其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年 10 月 19 日
公司首次注册登记地点 云南省工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2002 年 3 月 29 日
公司变更注册登记地点 云南省工商行政管理局
首次变更 企业法人营业执照注册号 530000400000458
税务登记号码
组织机构代码 62260219-6
第二次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 12 月 1 日
第三次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 10 月 11 日
第四次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 8 月 10 日
公司聘请的会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址
