马鞍山钢铁股份有限公司2009年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董事长顾建国先生,主管会计工作负责人董事、总经理苏鉴钢先生,会计机构负责人计划财务部经理张乾春先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,亦不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
释 义
本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义:
本公司/公司/马钢: 马鞍山钢铁股份有限公司
本集团: 本公司及其附属子公司
集团公司: 马钢(集团)控股有限公司
董事会: 本公司董事会
董事: 本公司董事
监事会: 本公司监事会
监事: 本公司监事
香港联交所: 香港联合交易所有限公司
上海证交所: 上海证券交易所
A 股: 本公司股本中每股面值人民币1.00 元的在上海证交
所上市的普通股,以人民币认购及交易
H 股: 本公司股本中每股面值人民币1.00 元的在香港联交
所上市的外资股,以港币认购及交易
中国登记结算上海分公司: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
香港: 香港特别行政区
元: 人民币元
中国: 中华人民共和国
中国证监会: 中国证券监督管理委员会
公司章程: 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》
分离交易可转债: 认股权和债券分离交易的可转换公司债券
目 录
一、公司基本情况简介…………………………………………… 4
二、会计数据和业务数据摘要…………………………………… 5
三、股本变动及股东情况………………………………………… 8
06
四、“ 马钢债”相关情况……………………………………… 11
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………… 11
六、公司治理……………………………………………………… 14
七、股东大会情况简介…………………………………………… 21
八、董事会报告…………………………………………………… 21
九、监事会报告…………………………………………………… 33
十、重要事项……………………………………………………… 34
十一、财务报告…………………………………………………… 39
十二、备查文件目录……………………………………………… 390
附件一、董事会2009年内部控制自我评估报告…………………………‥ 391
附件二、公司2009年社会责任报告………………………………………‥ 392
一、公司基本情况简介
1、基本资料
公司名称:马鞍山钢铁股份有限公司(简称“马钢”)
MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED MAS C.L.
英文名称: ( )
公司法定代表人:顾建国
董事会秘书:高海建
证券事务代表:胡顺良
联系地址:中国安徽省马鞍山市九华西路 号
电 话:86-555-2888158 2875251
传 真:86-555-2887284
mggfdms@magang.com.cn
电子信箱:
公司注册及办公地址:中国安徽省马鞍山市九华西路 号
邮政编码:243003
公司网址:http://www.magang.com.cn
mggfdms@magang.com.cn
电子信箱:
公司信息披露报纸:《上海证券报》
http://www.sse.com.cn
中国证监会指定的年度报告登载网址:
公司年度报告备置地点:马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室
A / H
股票上市地:上海证券交易所( 股) 香港联合交易所有限公司( 股)
A / H
股票简称: 马钢股份( 股) 马鞍山钢铁( 股)
600808 A / 323 H
股票代码: (股) (股)
1993 9 1
公司首次注册日期: 年 月 日
注册地点:安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号: 340000400002545
税务登记号码:国税340504610400837;地税340504610400837
组织机构代码:61040083-7
公司聘请的会计师事务所:安永华明会计师事务所,办公地址中国北京市东城区东
1 16 100738
长安街 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼) 层,邮政编码 ;安永
8 18
会计师事务所,办公地址香港中环金融街 号国际金融中心二期 楼。
2、发行及上市
1993 9 1
年 月 日,本公司正式成立,并被国家列为首批在境外上市的九家股份制规范
1993 10 20 -10 26 H 11 3
化试点企业之一。公司 年 月 日 月 日在境外发行了 股,同年 月 日在香
1993 11 6 -12 25 1 6
港联交所挂牌上市; 年 月 日 月 日在境内发行了人民币普通股,次年 月 日、
4 4 9 6
月 日及 月 日分三批在上海证交所挂牌上市。
2006 11 13 11 29
年 月 日,本公司在上海证交所发行了分离交易可转债,同年 月 日,马
2008 12 3
钢债券和认股权证在上海证交所挂牌上市。 年 月 日,马钢认股权证到期,在上海证交所摘牌。
3、主营业务及产品
本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售,是中国最大钢铁生产和销售商之一,生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材,大致可分为板材、型钢、线棒、车轮四大类。
板材 主要包括薄板和中厚板,其中薄板又分热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩涂板。热轧薄板广泛应用于建筑、汽车、桥梁、机械等行业及石油输送方面,冷轧薄板应用于高档轻工、