证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2021-046
马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年11月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
? 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站刊载之《2021年第一次临时股东大会通告》
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：本公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月30日 13 点 30分
召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月30日
至2021年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司新签订《日常关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《日常关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限 | √ |
| 2 | 审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限 | √ |
| 3 | 审议及批准本公司与欧冶链金再生资源有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限 | √ |
| 4 | 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于2018年8月15日签署的2019-2021年《节能环保协议》项下2021年之建议交易上限 | √ |
| 5 | 审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《产品购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 | √ |
| 6 | 审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《提供及接受服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 | √ |
| 7 | 审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司签订2022-2024年《金融服务协议》项下拟进行的 | √ |
| 交易及年度建议上限 | ||
| 8 | 审议及批准本公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案 | √ |
| 9 | 审议及批准关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | √ |
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600808 | 马钢股份 | 2021/10/29 |
特此公告。
附件1：2021年第一次临时股东大会出席回执附件2：2021年第一次临时股东大会授权委托书
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年10月14日
附件1：
马鞍山钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会出席回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |
| 股东身份证号码/营业执照号码 | |
| 持股数（股） | |
| 股东账户 | |
| 出席会议人员 | |
| 出席人身份证号码 | |
| 联系人 | |
| 联系电话/传真 | |
| 股东签字（法人股东盖章） |
附件2：
马鞍山钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
马鞍山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席（备注1）代表本单位（或本人）出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 |
| 1 | 审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司新签订《日常关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《日常关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限 | ||
| 2 | 审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限 | ||
| 3 | 审议及批准本公司与欧冶链金再生资源有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限 | ||
| 4 | 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于2018年8月15日签署的2019-2021年《节能环保协议》项下2021年之建议交易上限 | ||
| 5 | 审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《产品购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 | ||
| 6 | 审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《提供及接受服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 | ||
| 7 | 审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司签订2022-2024年《金融服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 |
| 8 | 审议及批准本公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案 | ||
| 9 | 审议及批准关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |