马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月12日，公司第九届董事会第五十二次会议以书面决议案形式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议审议通过如下决议：
一、批准公司产品产线规划新特钢项目立项及投资概算。
该项目通过淘汰公司的4座60吨转炉和宝钢特钢有限公司的2座40吨电炉（粗钢产能共为400万吨/年），按照1.25:1减量置换建设2座150吨转炉（粗钢产能共为320万吨/年）。本次减量置换，符合工信部2021年颁布的《钢铁行业产能置换实施办法》规定要求。
（一）项目建设内容
1、炼钢工程：新建2座150t转炉、1座20吨合金熔化炉、2套双工位LF精炼炉、2套单工位LF精炼炉、2套RH真空处理装置及配套公辅和渣处理设施。
2、连铸工程：新建3台连铸机及配套公辅设施，包括1台3号超大圆坯连铸机、1台4号方坯连铸机、1台5号小方坯连铸机，以及相应的辅助设施。
3、轧钢工程：新建1条合金钢线材和大盘卷复合生产线以及相应辅助设施，新建1条合金钢中规格棒材生产线以及相应辅助设施，并配置相应的退火及精整设备满足高端产品要求。
4、红线内公辅：新建全厂给排水设施、区域能源介质综合管线、全厂道路及绿化、全厂调度中心、噪音治理及环保整治等。
5、外部公辅：新建全厂转炉煤气储配站、220kV输变电系统及区域变电所、外部道路新建及改造、铁路系统改造、新建空压站和球
罐区及配套附属设施、外部综合管架等。
6、检化验设施：新建炼钢分析中心、扩建改造公司现有的成品检测中心、低倍检验室。
（二）项目建设控制目标
1、投资控制目标：建设投资人民币845,711万元（不含税）。
2、工期目标：项目一期包括新建1座150t转炉、2台连铸机（大圆坯、小方坯）、新建1条精品线材及大盘卷生产线，计划于2023年6月投产；项目二期包括新建1座150t转炉、1台大方坯连铸机、1条中棒轧制线及配套精整线，计划于2024年底投产。
二、批准公司开展2021年捐赠工作，拟捐赠人民币256.682万元。
三、批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略发展委员会工作条例》。主要增加以下内容：
（一）根据境内外上市地监管规定，战略发展委员会同时负责公司ESG工作，并向董事会提出有关建议，具体包括：
1. 对公司的ESG相关政策和策略进行审阅，确保其符合法律、法规和标准；
2. 对公司ESG管理愿景、目标及策略的制定进行指导，并向董事会提供建议；
3. 对公司的ESG相关风险及机遇进行评估和梳理，并向董事会提出建议；
4. 审查公司ESG管理及内部监控系统，就其适当性和有效性向董事会提出建议；
5. 对公司ESG相关工作的目标和实施情况进行审查和监督，评估工作情况，并向董事会提出建议；
6. 审阅公司对外披露的ESG报告，并向董事会提出建议；
7. 公司董事会授予的其他职责。
（二）公司设ESG工作组，为战略发展委员会提供专业支持。ESG工作组负责制定符合公司战略及ESG目标的ESG相关政策及行
动计划；管理公司日常运营过程的ESG相关风险；负责与公司相关部门、分子公司的沟通，协调推进ESG相关事宜落地执行；收集、整理、编制公司就ESG相关事宜表现的公开披露。
上述议案的表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年11月12日