证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2022-034
马鞍山钢铁股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022年6月23日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600808 | 马钢股份 | 2022/5/23 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：马钢（集团）控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2022年5月5日公告了股东大会召开通知。单独持有45.095%股份的股东马钢（集团）控股有限公司，在2022年6月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
审议及批准公司章程及其附件修订案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2022年5月5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月23日 13 点30 分
召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月23日
至2022年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议及批准董事会2021年度工作报告 | √ |
| 2 | 审议及批准监事会2021年度工作报告 | √ |
| 3 | 审议及批准2021年度经审计财务报告 | √ |
| 4 | 审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案 | √ |
| 5 | 审议及批准2021年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬 | √ |
| 7 | 审议及批准公司《董事、监事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法》 | √ |
| 8 | 审议及批准关于安徽马钢化工能源科技有限公司减资重组的议案 | √ |
| 9 | 审议及批准关于公司发行超短期融资券的议案 | √ |
| 10.00 | 审议及批准关于公司发行公司债券方案的议案 | √ |
| 10.01 | 发行规模 | √ |
| 10.02 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 10.03 | 债券期限 | √ |
| 10.04 | 债券利率及还本付息 | √ |
| 10.05 | 发行方式 | √ |
| 10.06 | 发行对象及向公司股东配售安排 | √ |
| 10.07 | 募集资金用途 | √ |
| 10.08 | 担保情况 | √ |
| 10.09 | 公司资信情况及偿债保障措施 | √ |
| 10.10 | 承销方式 | √ |
| 10.11 | 债券上市安排 | √ |
| 10.12 | 决议有效期限 | √ |
| 10.13 | 授权事项 | √ |
| 11 | 审议及批准公司章程及其附件修订案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经本公司董事会会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2022年3 月11日、3月24日、3月31日、6月8日的《上海证券报》。
2、 特别决议议案：第10项议案及其子议案、第11项议案，需要经过参与投票的股东所持表决权三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第4,5,6,8,11项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案
应回避表决的关联股东名称：马钢（集团）控股有限公司、马钢集团投资有限公司、宝钢香港投资有限公司及持有公司股票的公司董事、监事、高级管理人员。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年6月7日
附件：
马鞍山钢铁股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书
马鞍山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席（备注1）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 |
| 1 | 审议及批准董事会2021年度工作报告 | ||
| 2 | 审议及批准监事会2021年度工作报告 | ||
| 3 | 审议及批准2021年度经审计财务报告 | ||
| 4 | 审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案 | ||
| 5 | 审议及批准2021年度利润分配方案 | ||
| 6 | 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬 | ||
| 7 | 审议及批准公司《董事、监事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法》 | ||
| 8 | 审议及批准关于安徽马钢化工能源科技有限公司减资重组的议案 | ||
| 9 | 审议及批准关于公司发行超短期融资券的议案 | ||
| 10.00 | 审议及批准关于公司发行公司债券方案的议案 | ||
| 10.01 | 发行规模 | ||
| 10.02 | 票面金额和发行价格 | ||
| 10.03 | 债券期限 | ||
| 10.04 | 债券利率及还本付息 | ||
| 10.05 | 发行方式 | ||
| 10.06 | 发行对象及向公司股东配售安排 | ||
| 10.07 | 募集资金用途 | ||
| 10.08 | 担保情况 |
| 10.09 | 公司资信情况及偿债保障措施 | ||
| 10.10 | 承销方式 | ||
| 10.11 | 债券上市安排 | ||
| 10.12 | 决议有效期限 | ||
| 10.13 | 授权事项 | ||
| 11 | 审议及批准公司章程及其附件修订案 |
委托人签名（备注3）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数（备注4）： 委托人股票账号：
受托人签名（备注5）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日备注：
1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席」之字样删去，并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为公司股东。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。
2、股东如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上[√]号；如欲投票反对议案，请在（反对）栏内加上[√]号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。根据《公司章程》规定，出席股东大会的股东（包括股东授权代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。否则，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有效表决票数。
3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。
4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。
5、请受托人用正楷签上全名。