证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2019-018
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2019年4月15日以书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知。会议于2019年4月25日在综合楼会议室以现场方式召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事十六名，实到董事十名，常建伟副董事长委托高明董事出席会议并行使表决权，刘卫华董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权，樊三星独立董事委托王超群独立董事出席会议并行使表决权，陈朗副董事长请假。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2018年度财务决算报告；(此议案尚需股东大会审议)
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过公司2018年度利润分配预案；(此议案尚需股东大会审议)
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润为1,765,514,117.15元，加年初未分配利润3,393,918,547.93元,减去分配2017年度股利519,508,959.60元,2018年年末未分配利润为4,639,923,705.48元，以2018年12月31日的总股本865,848,266股为基数，向全体股东每10股派发7.50元现金股利（含税），共计派发现金股利649,386,199.50元，结余3,990,537,505.98元作为未分配利润，留转以后年度分配。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过关于聘请公司2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案；(详见公司临2019-022公告，此议案尚需股东大会审议)
会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度年报审计费用42万元，内部控制审计费用25万元，合计67万元。公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过关于公司股权激励款项补充流动资金的议案；
会议同意公司股权激励款项109,510,400元补充公司流动资金。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过2018年度内部控制审计报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过2018年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。7、审议通过公司2018年度董事会工作报告；（此议案尚需股东大会审议）
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过公司2018年年度报告及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过公司2019年第一季度报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过关于追加2018年日常关联交易计划的议案；(详见公司临2019-020公告，此议案尚需股东大会审议)
关联董事回避表决。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过2019年度日常关联交易计划；(详见公司临2019-021公告，此议案尚需股东大会审议)
关联董事回避表决。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。12、审议通过关于调整独立董事津贴的议案；（此议案尚需股东大会审议）
会议同意2019年起将独立董事津贴由6.5万元/年/人（税前）调整为10万元/年/人（税前）。
独立董事回避表决。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。13、审议通过2018年度独立董事述职报告；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过2018年度审计委员会履职情况报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董 事 会
2019年4月27日