证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2019-031
山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于2018年年度股东大会取消议案及增加临时提案
的公告
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2019年6月19日3. 股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600809 | 山西汾酒 | 2019/6/12 |
二、 取消议案及增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
1. 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 2019年度日常关联交易计划 |
2. 取消议案原因
公司拟将对2019年关联交易计划作出部分调整，董事会审议通过后重新提交股东大会审议，原《2019年度日常关联交易计划》不再审议。
（二）增加临时议案的情况说明
1. 提案人：山西杏花村汾酒集团有限责任公司2. 提案程序说明公司已于2019年5月30日公告了股东大会召开通知，单独持有58.52%和11.45%股份的股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司、华创鑫睿（香港）有限公司在2019年6月6日分别提出《关于2019年度日常关联交易计划的议案》、《关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容提案一:根据公司2019年度生产经营计划和做出的关于2019年日常关联交易总金额控制在22亿元以下的承诺，结合2018年度关联交易实际情况，公司重新编制了2019年度日常关联交易计划。其中：
“采购材料及其他”项目合计181800万元；
“销售商品及其他”项目合计15825万元；
“接受劳务或其他服务”项目合计21637万元；
2019年度日常关联交易金额共计219262万元。提案二:《关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案》
因陈朗先生调任中粮任职，华创鑫睿（香港）有限公司提名简易先生接任陈朗先生担任公司董事职务，将对简易先生进行股东大会投票选举。三、除了上述增加临时提案外，于2019年5月30日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月19日14点00分召开地点：酒都宾馆会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年6月19日至2019年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2018年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 2018年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2018年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 2018年年度报告及其摘要 | √ |
| 7 | 关于追加2018年日常关联交易计划的议案 | √ |
| 8 | 关于2019年度日常关联交易计划的议案 | √ |
| 9 | 关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案 | √ |
| 10 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 11.00 | 关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案 | 应选董事（1）人 |
| 11.01 | 简易 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会资料。上述议案已经公司第七届董事会第三十四次、三十六次会议和第七届监事会第十四次、十五次会议审议通过，详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于2019年4月27日披露的临2019-018、临2019-019、临2019-020公告，2019年6月7日披露临2019-029、
临2019-030公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案11
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：山西杏花村汾酒集团有限责任公司及下属子公司
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2019年6月7日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2018年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2018年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2018年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2018年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2018年度利润分配方案 | |||
| 6 | 2018年年度报告及其摘要 | |||
| 7 | 关于追加2018年日常关联交易计划的议案 | |||
| 8 | 关于2019年度日常关联交易计划的议案 | |||
| 9 | 关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案 | |||
| 10 | 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 11.00 | 关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案 | |
| 11.01 | 简易 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。