山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2019年7月23日以书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十九次会议的通知。会议于2019年7月26日以传阅会签方式召开，经16名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于因股本变动调整《2018年度利润分配方案》的议案。
公司因实施股权激励计划新发行股份568万股，总股本由865,848，266股变更为871，528，266股，2018年度股东大会通过的《2018年度利润分配方案》未包含此部分股份，现调整变更2018年利润分配方案如下：
经立信会计师事务所有限公司审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润为1,765,514,117.15元。结合公司财务状况，
2018年度利润分配方案如下：
（1）加年初未分配利润3,393,918,547.93元,减去分配2017年度股利519,508,959.60元,2018年年末未分配利润为4,639,923,705.48元。
（2）以总股本871,528,266股为基数，向全体股东每10股派发7.50元现金股利（含税），共计派发现金股利653,646,199.50元，结余3,986,277,505.98元作为未分配利润，留转以后年度分配。
（3）2018年度，公司不进行资本公积金转增股本。
同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
2、会议确定2019年 8 月12日召开2019年第二次临时股东大会。
同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董 事 会
2019年7月26日