山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2011 年年度报告
二〇一二年四月
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、重要提示 …………………………………………………… 3
二、公司基本情况…………………………………………………3
三、会计数据与业务数据摘要……………………………………4
四、股本变动及股东情况…………………………………………6
五、董事、监事和高级管理人员…………………………………8
六、公司治理结构…………………………………………………12
七、股东大会情况简介……………………………………………15
八、董事会报告……………………………………………………15
九、监事会报告……………………………………………………25
十、重要事项………………………………………………………26
十一、财务会计报告………………………………………………29
十二、备查文件目录………………………………………………96
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任;
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告;
4、公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理、会计机构负
责人马世彪总会计师声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
二、公司基本情况
1、 公司法定中文名称:山西杏花村汾酒厂股份有限公司
公司法定中文名称缩写:山西汾酒
公司英文名称:SHANXIXINGHUACUNFENWINEFACTORYCO.,LTD.
2、 公司法定代表人:李秋喜
3、 公司董事会秘书:刘卫华
证券事务代表:田元宏
联系地址:山西省汾阳市杏花村
电 话:0358─7220255 7329321
传 真:0358─7220394
电子信箱:lwh@fenjiu.com.cn tyh@fenjiu.com.cn
4、公司注册地址:山西省汾阳市杏花村
公司办公地址:山西省汾阳市杏花村
邮政编码:032205
公司国际互联网网址:http://www.fenjiu.com.cn
公司电子信箱:sxfj@fenjiu.com.cn
5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告
http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点:公司办公室(董秘办)
6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所
公司 A 股简称:山西汾酒
公司 A 股代码:600809
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期:1993 年 12 月 22 日
公司首次注册登记地点:山西省工商行政管理局
首次变更
公司变更注册登记日期:1999 年 1 月 1 日
公司变更注册登记地点:山西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:1400001002828
税务登记号码:142321110038288
组织机构代码:11235996‐6
最近一次变更
公司变更注册登记日期:2010 年 1 月 4 日
公司变更注册登记地点:山西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:14000010028286
税务登记号码:142334112359966
组织机构代码:11235996‐6
公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市黄浦区南京东路 61 号
三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 1,365,704,220.04
利润总额 1,337,496,009.68
归属于上市公司股东的净利润 780,547,480.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 791,550,888.52
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告
经营活动产生的现金流量净额 1,596,747,067.85
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 ‐1,286,915.63 ‐3,103,227.02 ‐55,475.14
除上述各项之外的其他
‐12,978,515.56 ‐9,621,722.79 ‐1,850,547.60
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 3,886,036.87 1,526,644.35
所得税影响额 ‐624,013.88 211,373.85