神马实业股份有限公司十一届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议于2024年4月15日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2024年4月25日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，董事樊亚平先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司2024年第一季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见公司临时公告：2024-032）。 该议案已于2024年4月25日经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-033）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于召开公司2023年年度股东大会的议案（详见公司临时公告：2024-034）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述第二项和第三项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2024年4月25日