神马实业股份有限公司十届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年8月9日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2019年8月21日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，董事巩国顺先生委托董事乔思怀先生代为出席本次会议并表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于为公司参股公司提供担保的议案（详见临时公告：临2019-027）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见临时公告：临2019-028）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于成立合资公司的议案（详见临时公告：临2019-029）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过2019年半年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
神马实业股份有限公司董事会2019年8月21日