证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临2021-073
神马实业股份有限公司关于全资子公司以增资方式引入投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称“尼龙化工”或“标的公司”)拟以非公开协议增资方式引入投资者,本次增资方为金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称“金石基金”),本次增资金额为12亿元人民币,增资后金石基金预计持有标的公司股权比例为20%至25%之间,具体持股比例待标的公司经具有证券期货从业资格的评估机构评估并经国资主管部门备案之评估结果出具后确定,详细情况将在后续进展公告中披露。
●本次增资交易不构成关联交易。
●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。
●本次增资需经公司股东大会批准,并经河南省国资委批准后实施,提请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
本公司全资子公司尼龙化工拟以非公开协议增资方式引入投资者,本次增资方为金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),本次增资金额为12亿元人民币,增资后金石基金预计持有标的公司股权比例为20%至25%之间,具体持股比
例待标的公司经具有证券期货从业资格的评估机构评估并经国资主管部门备案之评估结果出具后确定,详细情况将在后续进展公告中披露。
本次增资交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。公司同意就本次增资交易放弃优先认购权。公司第十届董事会第三十一次会议于2021年12月14日召开,会议审议通过了《关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案》,表决结果为:同意票数8票,反对票数0票,弃权票数0票。本次增资尚需本公司股东大会批准。本次增资尚需河南省国资委批准后实施。
二、交易对方的基本情况
(一)概况
公司名称:金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)
注册地址:山东省淄博市张店区人民西路228号12层
执行事务合伙人:金石投资有限公司
注册资本:3,250,000万元
公司成立时间:2020年5月15日
统一社会信用代码:91370303MA3T284W91
公司类型:有限合伙企业
经营范围:从事对非上市公司的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)股权结构
截止本公告出具日,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)的股东及持股情况如下:
股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例(%) |
国家制造业转型升级基金股份有限公司
国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 2,450,000 | 75.3846 |
金石新材料产业母基金(淄博)合伙企业(有限合伙) | 790,000 | 24.3077 |
金石投资有限公司 | 10,000 | 0.3077 |
总计 | 3,250,000 | 100.00 |
营业执照注册号:91410000170000791G
(二)主营业务情况
经营范围:许可项目:危险化学品生产;危化品经营;特种设备检验检测服务;货物进出口;技术进出口;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工品);化工产品销售(不含许可类化工品);高性能纤维及复合材料制造;基础化学原料制造;专用化学品制造等
(三)股权结构
截至本公告日,标的公司股权结构如下:
序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
1 | 神马实业股份有限公司 | 270,871.10 | 100% |
合计 | 270,871.10 | 100% |
项目 | 2021年10月31日 | 2020年12月31日 |
资产总额 | 6,549,624,710.78 | 7,509,444,100.03 |
负债总额 | 2,687,367,753.65 | 2,421,688,260.70 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,862,256,957.13 | 5,087,755,839.33 |
所有者权益总额 | 3,862,256,957.13 | 5,087,755,839.33 |
项目 | 2021年1-10月 | 2020年度 |
营业收入 | 5,400,816,853.16 | 4,414,906,761.43 |
利润总额 | 1,196,078,297.88 | 266,039,498.81 |
净利润
净利润 | 1,066,973,489.28 | 235,561,445.88 |
序号 | 股东名称 | 占标的公司净资产额(万元) | 持股比例(%) |
1 | 神马实业股份有限公司 | 400,000.00 | 76.92 |
2 | 金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 120,000.00 | 23.08 |
合计 | 520,000.00 | 100.00 |
于公司做大做强尼龙产业,打造具有国际竞争力的尼龙新材料基地,提升公司盈利能力和综合竞争力。本次增资不涉及企业职工安置事宜,不涉及债权债务转移。本次增资事宜完成后,不会导致公司财务报表合并范围发生变更。
六、风险提示
本次增事宜尚需公司股东大会批准,尚需河南省国资委批准,提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会2021年12月14日